Dalībnieku sapulces

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2023. gada pārskata apstiprināšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” peļņas sadali
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” revidenta ievēlēšanu 2024. gadam
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2024. gada budžeta apstiprināšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2024. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu

Pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2023. gada pārskatu
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” peļņu 104 018 euro (viens simts četri tūkstoši astoņpadsmit euro) apmērā par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim
• Sadalīt 2023. pārskata gada peļņu sekojoši:
  • ieskaitīt valsts budžetā 64% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” peļņas jeb 66 572 euro
  • novirzīt starpību 37 446 euro sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
• Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2024. gada pārskata periodam revidentu SIA “Baltic Audit”, reģistrācijas Nr. 40103888857, juridiskā adrese Bērzaunes iela 6A, Rīga, LV-1039
• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdei noslēgt līgumu ar SIA “Baltic Audit”, reģistrācijas Nr. 40103888857, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2024. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumiem, nosakot atlīdzību 4800 euro (četri tūkstoši astoņi simti euro) bez PVN
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2024. gada budžetu

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” revidenta ievēlēšanu.

Pieņemtie lēmumi:

• Ievēlēt par Fonda 2023. gada pārskata periodam revidentu SIA “Baltic Audit”, reģistrācijas Nr. 40103888857, juridiskā adrese Bērzaunes iela 6A, Rīga, LV-1039
• Fonda valdei noslēgt līgumu ar SIA “Baltic Audit”, reģistrācijas Nr. 40103888857, par Fonda 2023. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumiem, nosakot atlīdzību 4800 euro (četri tūkstoši astoņi simti euro) bez PVN.

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2023. gada budžeta apstiprināšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2023. gada iepirkumu plāna grozījumu apstiprināšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” struktūras apstiprināšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2008. gada 30.decembra Nolikuma par prēmijām un materiālās palīdzības izmaksām SIA “Vides investīciju fonds” darbiniekiem, atcelšanu.

Pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2023. gada budžetu
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2023. gada iepirkuma plāna grozījumus
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” struktūru
• Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2008. gada 30.decembra Nolikuma par prēmijām un materiālās palīdzības izmaksām SIA “Vides investīciju fonds” darbiniekiem, atcelšanu.

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2022. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2022. gada finanšu pārskatus
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus EUR 103 001 (viens simts trīs tūkstoši viens euro) apmērā par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim
• Ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus EUR 103 001 (viens simts trīs tūkstoši viens euro) apmērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” kontā “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi”.

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja atsaukšanu.
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētaja ievēlēšanu uz laiku.

Pieņemtie lēmumi:

• Ar 2022. gada 11. decembri (pēdējā diena) atsaukt no amata valdes priekšsēdētāju Egilu Zariņu
  • Egilam Zariņam nodot materiālās vērtības un ar darbu saistītus materiālus sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” Finanšu vadītājam Gintam Kārkliņam. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” nodrošināt materiālo vērtību un ar darbu saistītus materiālu pārņemšanu un izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
  • Lēmums stājās spēkā 2022. gada 11. decembrī
• Ievēlēt, uz laiku līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs amatā ievēlēs atbilstošu kandidātu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja amatā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku vides aizsardzības jautājumos Andri Ķēniņu, personas 070381-10523
  • Noslēgt ar Andri Ķēniņu, personas kods 070381-10523, pilnvarojuma līgumu uz laiku.
  • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7.punktu, ņemot vērā jau noteikto mēneša atlīdzības apmēru, kas noteikts atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, piemērojot noteikto koeficientu 3, noteikt valdes priekšsēdētājam Andrim Ķēniņam mēneša atlīdzību - 3012,00 eiro.
  • Lēmums stājās spēkā ar 2022. gada 12. decembri.
• Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Darba kārtība:

• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2021. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2021. gada finanšu pārskatus
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus EUR 96 474 (deviņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro) apmērā par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim
• Ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus EUR 96 474 (deviņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro) apmērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” kontā “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi”.

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2022. gada budžetu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2022. gada iepirkuma plānu.

Pieņemtie lēmumi:

• Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” budžeta projektu 2022. gadam
• saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” iepirkuma plāna projektu 2022. gadam.

Darba kārtība:

• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2020. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” revidenta iecelšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību.

Pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2020. gada finanšu pārskatus (pielikumā)
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus 51 997 EUR (piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim
• ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus 51 997 EUR (piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā
• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” kontā “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa”
• Iecelt SIA "Grant Thornton Baltic Audit" (reģistrācijas Nr. 50003946031) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” revidentu finanšu pārskatiem par gadiem, kas beidzas 2021. gada 31. decembrī un 2022. gada 31. decembrī
• Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” revidenta atlīdzību 4800,00 euro (bez PVN) par 2021.gada pārskata izskatīšanu un 4800,00 euro (bez PVN) par 2022.gada pārskata pārbaudi. Kopējā revidenta atlīdzība bez PVN ir 9600,00 euro.
• saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu un Noteikumu 13.punktu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2020. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētājam Egilam Zariņam - atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2020. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro jeb 1143,00 euro (viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs
• euro) - atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem - piemērojot iepriekšējā gadā noteikto koeficientu 3 (noapaļojot uz pilniem euro - 3 429, 00 euro). Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2021. gada budžetu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2021. gada iepirkuma plānu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” revidenta iecelšanu.

Pieņemtie lēmumi:

• Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2021. gada budžetu
• Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2021. gada iepirkuma plānu
• Iecelt SIA “Deloitte Audits Latvia” (reģistrācijas Nr. 40003606960) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” revidentu finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī.

Darba kārtība:

• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2019. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību.

Pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2019. gada finanšu pārskatus
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus EUR 84 594 (astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro) apmērā par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim
• Ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” zaudējumus EUR 84 594 (astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro) apmērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” kontā “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa”.
• saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu un Noteikumu 13.punktu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2019. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētājam Egilam Zariņam - atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2019. gada
• Mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro jeb 1076,00 euro (viens tūkstotis septiņdesmit seši euro) - atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem - piemērojot iepriekšējā gadā noteikto koeficientu 3 (noapaļojot uz pilniem euro - 3 228 euro). Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.

Pieņemtie lēmumi:

• Ar 2020. gada 2. martu uz 5 (pieciem) gadiem apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja amatā Egilu Zariņu, personas kods 261262-10122
• Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7. punktu – atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2018. gada (ņemot vērā, ka Centrālās statistikas pārvalde nav vēl publicējusi paziņojumu par 2019. gadu un atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra ieteikumiem par rīcību šādā gadījumā) mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro jeb 1004,00 euro (tūkstotis četri euro) - atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem - piemērojot noteikto koeficientu 3 (noapaļojot uz pilniem euro - 3012,00 eiro).
• Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta trešo un piekto daļu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 7. aprīļa iekšējiem noteikumiem Nr.1-4/10 “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtība” 42.punktu, noslēgt pilnvarojuma līgumus atbilstoši šī lēmuma 1.1.apakšpunktā noteiktajam ar pilnvaru termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

Darba kārtība:

• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2020. gada budžetu. 
• Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2020. gada iepirkuma plānu. 

Pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2020. gada budžetu
• Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2020. gada iepirkuma plānu